디지털 세탁소, 온라인 범죄 자금 추적과 법적 책임
디지털 세탁소는 온라인 플랫폼을 이용해 불법 자금의 출처를 은폐하는 범죄입니다. 실제 적발 사례, 적용 법률, 형사 처벌 기준을 형사 전문가가 설명합니다.
암호화폐 거래란 비트코인·이더리움 등 암호화폐를 다른 암호화폐나 법정화폐(원화·달러 등) 또는 재화·용역과 서로 교환하거나 이전하는 행위를 말합니다. 일반적으로 자금세탁 방지, 범죄수익 은닉 방지, 투자자 보호 등을 위해 신고·등록, 본인확인, 기록보관 의무 등의 규제가 적용될 수 있으며, 국가마다 법적 취급과 규제 수준이 다르다는 점이 중요합니다.
디지털 세탁소는 온라인 플랫폼을 이용해 불법 자금의 출처를 은폐하는 범죄입니다. 실제 적발 사례, 적용 법률, 형사 처벌 기준을 형사 전문가가 설명합니다.