# 금융거래 추적

금융거래 추적은 자금세탁, 탈세, 범죄수익 은닉 등 불법 행위를 적발·예방하기 위해 계좌이체, 카드사용, 송금 내역 등 금융거래의 흐름을 조사·분석하는 것을 말합니다. 일반적으로 수사기관이나 금융당국이 법에 근거해 금융회사로부터 거래내역을 제공받아, 돈이 언제·어디서·누구에게서 누구에게로 이동했는지 흐름을 파악하는 절차입니다. 이러한 추적은 개인의 금융비밀을 보호하기 위한 요건과 절차(영장, 법정 근거 등)를 충족해야 정당하게 이루어질 수 있습니다.