유령회사 이용 자금세탁·사기 주의! 실제 사례와 법적 처벌, 대응법 총정리
유령회사 자금세탁·사기 실체와 사례, 형사·민사 처벌, 피해 대응 총정리. 투자 사기 주의와 법적 대처법 알아보기.
# 이용 자금세탁·사기
'이용 자금세탁·사기'는 보이스피싱이나 금융사기 범죄에서 얻은 불법 자금을 타인 명의 계좌나 전자금융 수단을 이용해 세탁하거나 숨기는 행위를 말합니다. 이는 전자금융거래법 제6조 위반으로 계좌 대여·양도 등을 통해 범죄 수익을 이전·은닉하는 경우에 해당하며, 사기죄와 결합되어 5년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금 등의 처벌을 받게 됩니다. 법원은 거래의 비정상성을 인지한 미필적 고의까지 엄격히 인정하므로, 단순 몰랐다는 주장은 혐의를 면하기 어렵습니다.
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