# 자금출처조사

자금출처조사(資金出處調査) 자금출처조사는 의심거래 자금의 근원을 파악하기 위해 금융감시기구나 수사기관이 실시하는 조사입니다. 돈이 어디서 나왔는지, 합법적인 출처인지를 확인하여 자금세탁, 뇌물, 불법거래 등을 적발하는 것을 목적으로 합니다. 일반인이 큰 금액을 입금하거나 송금할 때 은행에서 자금 출처를 묻는 것도 이러한 조사의 일환입니다.