금융거래정보 제공요구란? 형사절차·처벌·대응방법 완벽 정리
금융거래정보 제공요구의 형사 절차, 처벌 수위, 대응 팁을 위키피디아 스타일로 정리. 보이스피어링·자금세탁 사건 실무 가이드.
자금세탁 처벌은 범죄로 얻은 불법 자금을 정당한 출처처럼 위장하여 세탁하는 행위를 금지하고 처벌하는 법적 규정입니다. 주로 특정범죄수익 등의 은닉 또는 행사 등에 관한 법률(특정금융정보법 등)에 따라, 자금 출처를 숨기거나 가공·전환하는 행위가 금지되며, 위반 시 10년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금이 부과됩니다. 이는 마약·부패·사기 등 범죄 수익의 재활용을 막기 위한 조치입니다.
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자금세탁방지(AML) 형사 처벌, 절차, 대응 팁 완벽 정리. 특금법 위반 시 수위와 실무 해결법 알기 쉽게 설명.