# 특금법 위반

‘특금법 위반’은 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)이 정한 돈세탁 방지, 의심거래 보고, 가상자산사업자 신고·의무 이행 등을 제대로 지키지 않은 경우를 말합니다. 특히 범죄자금의 이동을 막기 위한 고객 신원확인(KYC), 의심되는 금융거래 신고, 가상자산 거래소의 신고·내부통제 의무 등을 위반하면 형사처벌(벌금·징역 등)의 대상이 될 수 있습니다.