해외법인으로의 불법 송금 형사처벌에 대해 검색하는 분들은 주로 외국환거래법 위반 시 처벌 수위, 실제 사례, 그리고 대응 방법을 궁금해합니다. 이 글에서는 불법 송금의 개요부터 형사·민사·행정 처벌 사례, 핵심 규정, 그리고 실질적인 대응 방안을 간단히 정리합니다. 이를 통해 법적 리스크를 미리 파악하고 예방할 수 있습니다.
해외법인으로의 불법 송금 형사처벌 관련 개요
해외법인으로의 불법 송금은 주로 외국환거래법 위반으로 다뤄집니다. 허위 증빙서류 제출이나 신고 의무 미이행 시 과태료가 부과되며, 반복·고액 거래는 형사처벌로 이어질 수 있습니다. 가상자산 재정거래 과정에서 해외 송금이 자본거래로 오인되면 무등록 외국환업무 취급되어 처벌이 강화됩니다. 특정금융정보법 위반 가능성도 동반되며, 업무방해죄까지 적용될 여지가 있습니다.
각 사례
핵심 포인트
비교 설명
| 구분 | 경상거래 | 자본거래 |
|---|---|---|
| 신고 의무 | 면제(허위 서류 금지) | 사전 신고 필수 |
| 위반 처벌 | 과태료 위주 | 형사처벌(징역·벌금) 가능 |
| 사례 리스크 | 은행 차단 | 계좌 동결·과징금 |
대응 방안
기타 알아야 할 내용
자주 묻는 질문
Q: 불법 송금 적발 시 바로 징역인가요?
A: 초기 과태료, 반복 고액 시 형사처벌. 고의성 여부가 핵심입니다.
Q: 가상자산 송금은 항상 불법인가요?
A: 등록 사업자 아닌 개인 반복 거래는 위반 가능. 영업 여부 종합 판단