가상자산 수사(코인)는 가상자산 관련 범죄를 수사하는 한국 검경의 절차를 의미합니다.
이 글을 통해서 가상자산 수사의 기본 개념, 형사절차, 처벌 기준, 실제 대처 방법 등을 자세히 알려드리겠습니다.
가상자산 수사 개요
가상자산 수사는 특정금융정보법(특금법)과 형법 등을 기반으로 진행됩니다.
주요 대상은 불법 거래, 사기, 횡령 등 코인 관련 범죄입니다.
- 배경
- 주요 기관
- 수사 트리거
- 통계
가상자산 수사 유형
가상자산 범죄는 형태에 따라 나뉩니다.
주요 범죄 유형
수사 대상자 구분
| 대상자 유형 | 주요 혐의 | 수사 특징 |
|---|---|---|
| 투자자(피해자) | 무혐의 가능 | 참고인 소환, 증언 확보 |
| 업비트 등 VASP | 특금법 위반 | AML(자금세탁방지) 미이행 |
| 사기꾼(피의자) | 사기죄 | 블록체인 지갑 추적 |
형사 절차 단계
가상자산 수사는 일반 형사수사와 유사하나 블록체인 분석이 핵심입니다.
절차 타임라인
| 단계 | 소요 기간(평균) | 주요 활동 |
|---|---|---|
| 초기 수사 | 1~3개월 | IP·지갑 추적 |
| 압수수색 | 수사 중 | 디바이스 동결 |
| 검찰 송치 | 3~6개월 | 공소장 작성 |
| 재판 | 6개월~1년 | 항소 가능 |
처벌 수위 및 기준
처벌은 범죄 유형에 따라 다릅니다. 특금법 위반 시 행정처분도 병행.
주요 처벌 비교
| 범죄 유형 | 법조항 | 처벌(최대) |
|---|---|---|
| 사기 | 형법 제347조 | 징역 10년 + 벌금 |
| 자금세탁 | 특정금융정보법 제49조 | 징역 10년 + 1억원 벌금 |
| 특금법 위반 | 제7조 | 징역 5년 + 5천만원 벌금 |
| 횡령 | 형법 제355조 | 징역 10년 |
대처 및 해결 방법
수사 받을 때 실무 팁입니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
가상자산 거래하다 소환됐는데 어떻게 하나요?
참고인 신분이라면 진술 조심. 변호사 통해 거래 정당성 증명하세요.
코인 사기 피해자라면 수사 어떻게 돕나요?
피해 신고 후 FIU·경찰 자료 제출. 집단소송 고려.