가상자산 수사(코인)는 가상자산 관련 범죄를 수사하는 한국 검경의 절차를 의미합니다.
이 글을 통해서 가상자산 수사의 기본 개념, 형사절차, 처벌 기준, 실제 대처 방법 등을 자세히 알려드리겠습니다.
가상자산 수사 개요
가상자산 수사는 특정금융정보법(특금법)과 형법 등을 기반으로 진행됩니다.
주요 대상은 불법 거래, 사기, 횡령 등 코인 관련 범죄입니다.
- 배경
- 주요 기관
- 수사 트리거
- 통계
가상자산 수사 유형
가상자산 범죄는 형태에 따라 나뉩니다.
주요 범죄 유형
수사 대상자 구분
| 대상자 유형 | 주요 혐의 | 수사 특징 |
|---|---|---|
| 투자자(피해자) | 무혐의 가능 | 참고인 소환, 증언 확보 |
| 업비트 등 VASP | 특금법 위반 | AML(자금세탁방지) 미이행 |
| 사기꾼(피의자) | 사기죄 | 블록체인 지갑 추적 |
형사 절차 단계
가상자산 수사는 일반 형사수사와 유사하나 블록체인 분석이 핵심입니다.
절차 타임라인
| 단계 | 소요 기간(평균) | 주요 활동 |
|---|---|---|
| 초기 수사 | 1~3개월 | IP·지갑 추적 |
| 압수수색 | 수사 중 | 디바이스 동결 |
| 검찰 송치 | 3~6개월 | 공소장 작성 |
| 재판 | 6개월~1년 | 항소 가능 |
처벌 수위 및 기준
처벌은 범죄 유형에 따라 다릅니다. 특금법 위반 시 행정처분도 병행.
주요 처벌 비교
| 범죄 유형 | 법조항 | 처벌(최대) |
|---|---|---|
| 사기 | 형법 제347조 | 징역 10년 + 벌금 |
| 자금세탁 | 특정금융정보법 제49조 | 징역 10년 + 1억원 벌금 |
| 특금법 위반 | 제7조 | 징역 5년 + 5천만원 벌금 |
| 횡령 | 형법 제355조 | 징역 10년 |
대처 및 해결 방법
수사 받을 때 실무 팁입니다.
- 초기 대응
- 증거 확보
- 거래 내역 스크린샷 보관
- 블록체인 탐색기(Etherscan 등)로 지갑 기록.
- 합의 전략
- 피해자 합의서 작성
- 검찰에 제출로 불기소 유도.
- 실무 팁
- 거래소 KYC 자료 제출로 무혐의 입증.
자주 묻는 질문 (FAQ)
가상자산 거래하다 소환됐는데 어떻게 하나요?
참고인 신분이라면 진술 조심. 변호사 통해 거래 정당성 증명하세요.
코인 사기 피해자라면 수사 어떻게 돕나요?
피해 신고 후 FIU·경찰 자료 제출. 집단소송 고려.